月华月友' MLM续案 '推广返利''吸引了上百万会员升级费近30亿-

原标题:《月华月友》MLM案恢复:《推广返利》“以近30亿的升级费吸引了数百万会员


借助高科技和电商,建立了一个在线平台,打着“推广返利”“消费全返”的旗号,全国吸纳了数百万人,造成多人赔钱。这只是一个骗局


办案人员查获的银行卡、印章、u盘等物品


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图:公安人员在京抓获刘玉龙


月华月友' MLM续案 '推广返利''吸引了上百万会员升级费近30亿- @

这个‘月华月友’网络传销案,我们办理了16个月,非常典型。”9月初,滨州市沾化区检察院案件承办人、副检察长张嘉良向记者介绍了案件办理的相关情况。


月华月友' MLM续案 '推广返利''吸引了上百万会员升级费近30亿-

这个‘月华月友’网络传销案,我们办理了16个月,非常典型。”9月初,滨州市沾化区检察院案件承办人、副检察长张嘉良向记者介绍了案件办理的相关情况。


为了满足MLM组织的发展需要,被告刘玉龙专门成立了一家软件公司开发在线平台——“月华月友”,可以掩盖MLM的本质。不到两年,就发展到460多万会员。为了增强会员粘性,他抛出了很多“概念”,开发了各种返利模式。到事件发生时,MLM组织已经吸收了近30亿元的成员升级费用。


刘玉龙商业地图


检察院发现,2016年9月至2018年7月,刘玉龙等人开发了“月华月友”平台,不到两年时间,就发展出460多万会员。据评估,平台注册店主460.63万人,其中一星级391.88万人,二星级51.03万人,三星级17.38万人,四星级2229人,五星1207人。


张嘉良说刘玉龙能发展出这么多成员,跟他搭档宋平有很大关系。宋平有传销前科,手里有专业团队,有丰富的传销推广经验。据宋平说,“一开始,刘玉龙告诉我,他想通过我的营销团队发展成员,建立一个赚钱的平台。”


两人一拍即合,共同探讨平台运营模式,即必须缴纳注册资本才能成为会员,会员可以获得上、下两级的佣金。两人确定了股份比例,并以刘玉龙占25%,宋平团队占75%的比例分配成员注册资本。


在前期推广中,两人决定通过预售北京中和农业发展企业管理有限公司的股权来发展自己的成员,并向参与者承诺公司将在26个月内上市,否则将多次返还注册资本。为了增加平台粘性,他们还设定了团队收入。宋平说,推广的目的是让每一个会员都觉得自己能赚钱,让更多的人加入平台成为会员,让会员重新发展自己的会员,让自己能赚更多的钱。


随着会员数量的增加,刘玉龙和宋平推出了“消费全回归”模式来吸引发展中会员。2016年11月,中国农业发展集团公司旗下的“月华月友”1.0软件正式上线,在北京举行了盛大的平台上线仪式。截至2016年底,该平台已有数千名注册会员。


2017年初,中农发展集团召开春季颁奖大会,刘玉龙、宋平向包括刘佳丽在内的推广会员数量最多的“市场精英”发放红旗车、金条等奖品。事实上,由于利益分配不均,刘玉龙改变了成员晋升模式。结果,刘玉龙和宋平之间的裂痕越来越大,最终在2017年3月分道扬镳。


“月华月友”1.0版平台只有微信和PC,是简单的会员注册软件。随着会员数量的增加,刘玉龙委托山东某公司开发了“月华月友”2.0版平台。2017年6月,“月华月友”全网发布会召开,包括会员系统、购物、引流在内的“月华月友”App正式上线。


新平台丰富和发展了“消费完全回归”的概念,完成了刘玉龙的商业地图。这个平台在正常的购物软件和商业平台背后,隐藏着MLM在刘玉龙活动的真实面目。快速公司


推广返利是指会员推荐另一人成为会员或升级会员时,推荐人及其在线申请将获得一定比例的入场费或升级费。消费全额返还的情况下,会员可以通过平台在平台上其他会员开设的店铺购物,买卖双方均可获得7.25倍手续费的冻结积分。会员在线消费后,用收据或发票向平台支付一定比例的手续费,可获得7.25倍或10倍手续费的冻结积分。这些冻结点每天都会按照一定的比例转换成活点,活点可以提取,也可以消耗。截至2018年7月3日,平台已有近2200亿冻结点和近8亿直播点。


山东的王经营一家小超市。2018年初,她无意中通过朋友了解到“喜欢的花越多”。后来她朋友带她去北京月华月友公司参观培训。“返校”后,王缴纳会员费成为朋友的线下会员,并积极向亲友推广“月华月友”平台。几十个亲戚朋友交了入场费后,王收到了几十万元的佣金。


后来她利用平台的“漏洞”,向店家要了一张空白的盖章回执,填了10万人民币的金额,然后把盖章回执上传到平台。交了手续费后,她得到了10万冻结积分。随着冻结积分转换为活点,她将在短时间内提取2万元。


在高额利润的诱惑下,她把自己所有的积蓄和几张信用卡的透支资金都投入到平台中。2018年5月,平台突然将最低提现金额从100元上调至1000元,这是一个危险的信号,但王被暴利蒙蔽了双眼,在会员集体看好的情况下,忽略了这个不利消息。


后来王发现平台的提现审批时间比以前长了很多。她有点慌,天天申请提现,但是提现金额相对于投资金额来说只是九牛一毛。最后,2018年7月3日,平台“停止服务升级”,之后就无法再登录了。


“推广返利”是财富收集的支柱



“月华月友”平台设计“精致”。如果只设计“促销返利”模式,平台是多级返利下最简单的MLM平台,容易被监管部门查处。因此,刘玉龙利用排水和购物作为障眼法。


这两个模块的理论输出是输入的7.25倍。即使每天返还千分之一的余额,在7.25倍的涨幅下,“收益”依然触目惊心。根据收益率最低的数据分析模型,每天会返还余额的千分之一,第一年的年收入达到100%。如果本金和收益继续买冻结点,两年收益会高达260%。这只是会员自己的收入,平台需要支付的费用可想而知。


他们做什么投资业务能赚这么高的利润,然后给会员支付很高的投资回报?“我们拿出1亿元资金投资,银行给我拨款9亿,我就有10亿。能得到多少回报?我们按年利率30%计算,也就是说我投资10亿,收回13亿。然后我赚了3亿。我按10%的利率还了银行的本息,共计9.9亿元。我还有3.1亿。扣除我的1亿元成本,我的净利润达到了2.1亿元,也就是我的年化收入达到了210%。你还在担心余额的千分之一返还吗?”“月华月友”总经理张勇在培训中说明了收入来源。然而,事实上,刘玉龙根本没有将平台募集的资金用于基金投资,而是支付给了第一批冻结积分的投资者。


刘玉龙等人真正的利润来源其实是会员支付的升级费用。截至事件发生时,仅会员升级成本就近30亿元。这笔钱是用来给会员发放升级推荐奖励的,大部分都是购买比特币等虚拟货币。虚拟货币已经成为洗钱和转移资产的工具。


利用“再投资”维持骗局


办案检察官认为“再投资”是p


滨州市公安局沾化分局受理此案后,发现了滨州本地、王积极推广“月华月友”平台,发展线下会员牟利的线索。经过进一步调查,刘佳丽和其他人被成功地发现在线。经过审讯,平台涉嫌传销犯罪的事实终于得到了证实,然后平台领导就遍地都是。


此案的核心证据是存储在云平台的电子数据。电子数据能否合法提取,直接决定其是否具有证据能力,进而决定刑事指控的成败。为了做好这项工作,检察机关认真研究电子取证的规则,责成侦查人员对网络远程提取活动进行同步录像和屏幕录像,提取活动完成后立即计算完整性检查值。然后根据已知的案件,结合审查起诉和审判的需要,检察官列出了需要认定的问题。由于电子数据量巨大,有许多物品需要识别,这超出了许多识别机构的能力。为慎重起见,检察人员与调查人员一起前往沈阳、广州等地对鉴定机构进行了检查和选择,并在鉴定过程中与鉴定人保持沟通,提出鉴定需求,确保鉴定意见清晰、有针对性。


此案由滨州市沾化区检察院提起公诉。沾化地区法院于2018年5月一审判决组织领导传销活动,判处被告人刘玉龙有期徒刑7年,并处罚金2亿元;其他被告被判处一年至四年零六个月的有期徒刑以及其他不同的刑罚和相应的罚金。主犯刘玉龙等人上诉后,滨州市中级人民法院裁定驳回上诉,维持原判。


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