海关总署“国门李健2020”专项行动388亿元DIA特大走私案告破-

原标题:“国门李健2020”海关总署专项行动38.8亿元!近日,海关总署启动了“国门李健2020”专项行动。在代号为“8.04”的案件集中收网行动中,各地海关当场查获2520多枚涉嫌走私的DIA和4000多克拉碎钻,涉案金额共计38.8亿元。


在这次代号为“8.04”的集中收网行动中,数以千计的警力被组织分成200多个行动小组,逮捕了121名犯罪嫌疑人,现场缴获了2520多枚涉嫌走私的DIA、4000多克拉的碎钻和158枚带有钻石的首饰。


去年5月,深圳海关缉私局得到一条从国外走私DIA的线索。经过数据分析和跟踪,反走私人员逐渐掌握了海外采购、“水上旅客”通关和国内销售的一条走私链。


深圳海关缉私局南投分局局长尹:DIA每个月都有1000万元的走私,非常大,而且这个团伙分工很严格,涵盖了收货、通关、发货人等各个层面。


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走私DIA的货主是国内珠宝运营商,他们对DIA既有市场需求,又有终端销售能力。托运人团伙在DIA向海外供应商订购货物后,委托清关团伙组织“水客”走私入境。


深圳海关缉私局办公室副主任曹勇:最初是通关帮指派的水上旅客,利用DIA自身体积小,价值大的优势,亲自将DIA走私到深圳,然后直接交给深圳的货主帮,或者通过快递物流交给国内其他地区的货主帮。


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DIA的“水客”提货可以拿到1000元


数据显示,深圳是DIA在中国最重要的加工生产基地,DIA有近2000家设计加工企业,DIA的交易额占全国的80%以上。这起DIA走私案的货主大多集中在深圳。


当日凌晨,深圳海关出动660名警力,在广东深圳、惠州、汕尾等地展开抓捕调查。在深圳罗湖区的一所房子里,反走私官员逮捕了货主团伙的头目朱。


在朱的手机里,缉私人员发现了朱与海外走私团伙有来往的证据。朱是一个家庭走私团伙的头目,他的父亲和其他家庭成员也参与其中。龙岗区的吴某是另一个业主团伙的头目。反走私人员在他家搜查时发现了大量涉嫌走私的DIA。算上,总共有1987个。这条皮带是从一名从皇岗口岸进入香港的货柜车司机身上检获的。这条皮带是经过特殊改装的。在搜查过程中,缉私人员在这条皮带的夹层中发现了16个DIA。


深圳海关缉私局南山分局局长尹:根据司机供述,他会将带DIA的皮带交给一个专门的收货人,收货人会再给他一条新皮带。过几天他又要带DIA了,每次旅行能拿到1000左右。


三地同时查获走私DIA 4200克拉


海关总署“国门李健2020”专项行动388亿元DIA特大走私案告破- @

作为“8.04”案集中收网行动的又一环节,上海海关缉私局在广州、深圳、上海等地抓获犯罪嫌疑人12人,现场查获涉案走私整张钻石、碎钻、钻戒4200克拉,走私DIA嫌疑价值5.5亿元。


行动当天,在广州市番禺区西环路附近的一个居民区,犯罪嫌疑人李一大早离家就被缉私警察控制。


李在广州开了一家珠宝店。由于业务关系,一些国内客户委托他走私香港订购的DIA珠宝。就在他被捕的前一天,李还从广州开车到深圳,并从香港卡车司机那里收到了一批DIA珠宝。


深圳市福田区路某小区,另一批缉私人员抓获犯罪嫌疑人赖、林。水上乘客或海外卡车司机将DIA等货物运入国内并交给广州的李后,赖和林会将货物发送给深圳的客户或送到各


上海浦东国际机场海关走私二科科长李:走私团伙通过快递将这些走私的DIA送到上海的这两家公司。品种主要有散钻和碎钻。他们进一步加工这些走私的DIA,然后出售获利。这些DIA很贵,因为是走私到中国的,他们在我国偷逃了大量的税款。


负责编辑:杨洁SN239


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