青岛中汇邮票骗局诈骗投资总额上亿老板潜逃列为“洪通”-


一位财务人员记得,促销结束后,店里每天早上8点到晚上10点都很忙,她几乎一直在收钱。该店最高日收入近百万元。张宁后来才知道,这是刘亦谦出逃前最后的疯狂。

青岛中汇邮票骗局诈骗投资总额上亿老板潜逃列为“洪通”-


2020年9月3日,从青岛中汇总部可以俯瞰青岛奥帆中心。新京报记者马


文|新京报记者马实习生卓曼曼


海南万邦大厦位于山东省青岛市,是一座51层,240米高,玻璃外墙,高端风格的办公楼。39层有一家720平米的公司,透过宽大的落地窗俯瞰青岛奥帆中心。


这里以前是青岛中汇史圣贸易有限公司的办公室,现在室内的物品基本上都是空的。只有前台还挂着公司的红色logo,公司的金字招牌扔在一个房间的地板上。


某楼盘销售人员称,公司在去年10月合同到期后匆忙离开,未能按规定拆除办公室装修。"甚至没有人来拿回房租押金。"。


青岛中汇邮票骗局诈骗投资总额上亿老板潜逃列为“洪通”-


2020年9月3日,在青岛中汇总部原办公室,一个中国收藏家协会单位会员的招牌被扔在地上。根据新京报记者马拍摄的照片,青岛中汇贸易有限公司(以下简称“青岛中汇”)成立于2015年3月,法定代表人为。凭借“邮政返利”模式,青岛中汇一度吸引了山东省约1万名中老年人投资者,总投资约6亿元,最高投资额达到数千万。然而,2019年7月,该公司突然倒闭,刘一逃往海外。


青岛中汇曾声称,投资者可以从公司购买邮册,按月收取高额利息。一定时间后,公司会回购邮册,按原价返还本金;该公司自身的利润来自网上邮票交易。然而,新京报记者发现,投资者并没有拿到邮册,刘一提到的网上邮票交易行为可能并不存在。


2020年9月10日,青岛市南区占山派出所工作人员告诉新京报,刘一涉嫌非法吸收公众存款,公安机关已发出红色通缉令;目前市南区相关案件已移送市南区检察院。至于具体涉案人数和涉案金额,上述工作人员表示不便透露。


“稳赚不赔”的邮票生意


当李艳玲发现青岛中汇出事的时候,他已经购买了大约200万元人民币的邮政书籍。她觉得头晕心跳声:这么高端正规的公司为什么会出事?


李艳玲72岁。2016年夏天,经朋友介绍,她来到青岛市北区卓越世纪中心青岛中汇总部。她记得门口挂着三排金色的车牌,宽敞的大厅里坐满了排队领取利息的老人。“太正规了,像银行。”


销售员告诉李艳玲,公司销售各种邮购书籍,价格从1000元到10000元不等,销售周期分别为3个月、6个月和1年。只要李艳玲选择邮购书籍的购买号码和期限,他就可以在付款后按月收取利息。“业务员说,大部分邮购书籍的月利率是2%-4.5%,购买期限越长,利率越高。截止期结束后,所有的邮购图书将按公司原价回收。”李艳玲说。


按照这个利率,购买邮政图书的年收益率可以达到24%-54%。比如《新中国从这里走来》佳能版邮册的价格是每套2000元,6个月的月利率是3.5%,也就是说投资者在6个月内可以获得利息420元。但按照2019年央行一年期存款1.5%的基准利率,6个月2000元的利息只有15元。


李艳玲对邮票不感兴趣,但非常关心兴趣。她回家琢磨了一天,拿出一万块私房钱,选择了三个月的购买期。她早就忘了自己买了什么样的邮册,从来没见过。


青岛中汇邮票骗局诈骗投资总额上亿老板潜逃列为“洪通”-


2019年5月,青岛中汇的业务员将邮购指南发给投资人。马摄,新京报


郑记者,58岁,2019年春加入邮票行业。像李艳玲一样,他对邮票没有任何研究。他只想要利息


青岛中汇崂山支行在签订付款合同时,业务员给了他一份合同表和一份商品确认单。合同形式名称为《商品销售合同》,合同约定郑以其妻子的名义从青岛中汇购买9.9万元的中国文化邮购图书。购买期6个月,付款当天付清,邮购书籍当天发货。货物确认书上注明收货人已通过邮件验收,青岛中汇已全面履行义务,此后货物丢失等风险由收货人承担。


青岛中汇邮票骗局诈骗投资总额上亿老板潜逃列为“洪通”-


郑与青岛中汇崂山支行以其妻子名义签订的《商品买卖合同》。照片由回答者提供。


青岛中汇邮票骗局诈骗投资总额上亿老板潜逃列为“洪通”-


郑妻子签字的《商品确认书》。被调查者提供了照片


但是郑和他的妻子根本没有收到邮件,甚至没有看邮件。业务员说公司留着邮册比较安全,不坚持带回家摔碎。为此,郑的妻子也签订了保管合同,委托青岛中汇代为保管邮册。根据合同,青岛中汇将收取邮册价值0.1%的保管费,但并未收取。


关于郑最关心的利息问题,业务员同意他每月3650元,但在合同表格或商品确认表格中没有提及。唯一的书面依据是短语“每月3650元,月末加1%(990元)”和6个付款日期。在装有合同表格和货物确认表格的白色信封上写了几行字,没有任何公司或销售人员天富娱乐计划的签名。


业务员对郑说,按信封上的日期收利息就够了。“所有顾客都是这样”。郑没有再问什么,小心翼翼地把信封放进了自己的包里。


“从本合同的内容来看,利息和回购事项没有出现在条款中,不受法律保护。”上海律师杨表示,但如果青岛中汇的工作人员向警方承认相关协议,且投资者共同认定存在此类协议,则投资者可以根据证据主张利息并回购。


虽然我没有看到真实的邮册,合同格式和商品确认书上的内容也不真实,但郑、从购买邮册后的第二个月开始收到承诺的利息。他们的疑虑消失了,购买到期后没有拿回本金,而是继续支付邮册的费用。


神秘的经营模式


“天眼查”显示青岛中汇成立于2015年3月31日,注册资金1亿元。在市北、李沧、淄博、东营、潍坊有17家分店,主要销售艺术品、工艺美术品、纪念币。


张宁2017年8月加入青岛中汇,是公司一个部门的负责人。刘一有一次让她保管公司总部仓库的钥匙,“说里面全是邮册,很贵”。仓库是财务室旁边的一个小房子,里面放着几百本邮政书籍。刘一也为此雇用了一名安全官员。


在刘怡口中,这些邮册购自中国邮政集团青岛分公司(以下简称“青岛邮政”),公司与青岛邮政有合作关系。2018年7月,青岛中汇还与青岛邮政签约《邮政便民服务站加盟协议》,青岛邮政特许青岛中汇销售集邮品。


对此,青岛邮政一位工作人员在2020年9月23日告诉新京报记者,青岛中汇在2019年之前已经从青岛邮政购买了一批邮票和邮品。具体时间和购买数量无法确定。“只能查询这笔交易,双方没有长期合作关系。”


关于如何申请加入邮政便民服务站,上面工作人员说“去青岛邮政任何一家线下网点咨询,签约,交特许费。”


在张宁的印象中,除了青岛邮政,刘一还经常一个人去北京进货,供应商名叫“北京圣藏文化有限公司”(以下简称“圣藏文化”)。“天眼查”表明,该公司成立于2012年2月,其业务范围包括组织文化艺术交流活动,设计,公关


赵强从青岛中汇仓库拿到了《故宫博物院藏邮册》。图片由回答者提供


虽然具体售价《巍峨紫禁城》不清楚,但赵强记得最便宜的青岛中汇邮册要几千元。2019年8月,他带着这本邮册到青岛长乐路文化市场的邮票店进行鉴定。操盘手说值一两百块,“没有收藏价值,但要鉴别真伪”。


2020年9月20日,新京报记者在某网购平台查询,发现《巍峨紫禁城》的价格为每本198天富娱乐直属元。在另一个邮票、纪念币交易网站,集邮册售价169元。


至于邮册如何升值,青岛中汇如何赚取高额利息支付老人,刘一的解释是,该公司正在与文化财产交易企业合作:邮册将移交给此类企业进行网上交易,价格将像股票一样“炒”。


据青岛中汇多名员工介绍,刘益昌表示,公司与中国文化交流(国际)有限公司(以下简称“中国文化交流”)和潍坊文化财产交流中心有限公司(以下简称“潍坊文化交流”)有着深厚的合作关系。根据张宁提供的材料,青岛中汇与中国证券交易所也于2017年12月6日签署了战略合作框架协议,规定双方共同设计开发文化产品,互相销售对方的产品。


青岛中汇邮票骗局诈骗投资总额上亿老板潜逃列为“洪通”-


2018年,青岛中汇与中国证券交易所举行战略合作签约仪式,公司总经理郭(左三)出席。被调查者提供了图片


,但被采访的青岛中汇的很多部门负责人、销售人员和财务人员并不清楚公司与上述两家企业的具体合作模式。他们说和郭总经理亲自负责这部分业务,其他人没有任何联系。


“天眼查”显示中国证券交易所成立于2017年10月30日,业务不详;潍坊文化交流中心成立于2011年6月24日,业务范围包括文化产权交易、艺术品和礼品销售等。据潍坊新闻网报道,2019年4月,潍坊证券交易所还与青岛中汇、盛藏文化联合举办了“新中国成立70周年邮票展”。


2020年9月11日,新京报记者来到位于潍坊市石湖苑文化街的潍坊文化交流中心。一位工作人员表示,潍坊文化交流没有与青岛中汇合作。当记者提到双方联合举办的邮票展时,他说:“我不这么认为,我不知道。”。


青岛中汇邮票骗局诈骗投资总额上亿老板潜逃列为“洪通”-


2020年9月11日,位于石湖苑文化街的潍坊文化交流中心。图片来源:新京报记者马上述工作人员表示,2013年左右,网上邮票交易火爆,很多人会购买邮购书籍,存放在证券交易所;然而,2015年后,网上交易降温,集邮市场变冷,几乎不可能赚钱。“此外,自2017年以来,为了控制金融风险,国家对邮票等文化产品的网上交易进行了整顿。此后,潍坊证券交易所停止了邮票的网上交易业务。”


多次举办大型宣传活动,扩张商业版图


为了让老人投入更多的钱,带动身边的人一起投资,青岛中汇经常举办产品展示和旅游活动。


李艳玲记得在一家高端酒店的讲座上,传教士说青岛中汇已经和中国邮政、中国收藏家协会达成合作,邮票升值空间巨大。大屏幕上,公司新邮册的照片跳了出来,传教士喊道:“让我看看是谁买的?”台下四五个老人冲过去举手。


李艳玲说他会一直为此付出代价。现在,她有点怀疑,举手的老人都是“被托付”的。


2018年秋,青岛中汇举办欧洲之旅。当月购买邮册金额达80万元的可以免费参加。李艳玲偷偷拿出女儿的积蓄,募集了80万元。为期13天的欧洲之旅很快就开始了。


刘一亲自带队欧洲之旅,去了比利时、意大利等六个国家。除了多一个


随着活动的增加,李艳玲在青岛中汇的投资越来越多。截至2019年7月,她总共花了200万元购买邮政图书。王健,青岛中汇李沧分公司业务员,2015年10月入职,见证了公司2016年和2017年的快速发展。王健表示,2017年,仅李沧支行就有近3000名客户,平均月流量超过1000万元。


在张宁的印象中,2018年前后,和郭经常开着奔驰、宾利等豪车来公司上班,有时还会穿着纪梵希等高端品牌的西装,自称“投资千万去看大客户”。也是在那段时间,公司总部从市北区元雄大厦搬到了市南区相对高端的写字楼海南万邦大厦,先租了500平米,后扩建到720平米。根据租房合同,月租10万。同时,青岛中汇将举办各种大型宣传活动,如2018年3月21日首届中汇文化节。根据微信微信官方账号“中汇文化”的推文,活动在北京雁栖湖APEC国际会展中心举行。来自各部委的20位领导人、文化艺术领域的重量级大师以及来自世界各地的顾问出席了这次盛会


在当晚的颁奖典礼上,刘一表达了青岛中汇弘扬中国邮票文化的决心,并当场宣布公司已加入“中国集邮者协会”。


青岛中汇邮票骗局诈骗投资总额上亿老板潜逃列为“洪通”-


刘一出现在首届中国国际文化节的红地毯上。根据被调查者提供的公开信息,中国收藏家协会是经国家文物局批准,在民政部注册的非营利性协会,由全国各地的收藏家和收藏机构组成。


2020年9月22日,新京报记者为此致电中国收藏家协会。经询问,该协会宣传部工作人员表示,青岛中汇确实在2018年3月加入了该协会。“但我们不参与公司的运营,也不知道它具体做什么。”另一方面,自2017年以来,刘一一直在拓展业务领域。除了青岛中汇,他还先后注册了青岛中汇史圣文教发展有限公司和青岛中汇影视传媒有限公司,王建记得刘一说她在青岛开了6家高端餐厅,拍了一部电影叫《巍峨紫禁城》。据公开信息,该片由青岛中汇影视传媒有限公司制作,公司法定代表人为青岛中汇总经理郭。


在张宁和王健看来,和郭为了向客户展示公司实力,吸引更多人投资邮票业务,继续拓展其他领域的业务。每当一个投资数千万的客户来公司洽谈,刘一都会拿出她的商业地图,强调公司“蓄势待发”。


最后的疯狂


就在青岛中汇扩张的时候,危机开始悄然出现。


2019年1月9日晚,张宁突然接到刘一电话,称滨州分公司员工去年年底未拿到工资。不过,刘一强调,这不是财务问题,而是公司试图避税。“他说公司过去四年没有缴纳一分钱的税,但是2019年1月1日,新税法出台,销售人员要交半个月的工资。”


张宁的任务是第二天早上把刘一的解释传达给滨州分公司,安抚员工情绪,但是失败了。第三天,郭也去滨州与员工洽谈,并炫耀自己的腕表。他说我的手表值30万。你认为公司缺钱吗?


郭还是没能天富娱乐开户解决问题。直到刘一亲自连夜赶到滨州,情绪激动的员工才平静下来。张宁说,刘一为人正派,为人真诚,很容易让人信服。当时连他都信了避税的说辞。


2019年4月10日,滨州事件三个月后,青岛中汇在刘一高档餐厅召开年度员工大会。传教士说,公司将与潍坊证券交易所达成合作,它


“我当时43岁,老的时候担心在私企工作缺乏安全感。如果真的成为国企,退休后的生活就不用担心了。”张宁说。


2019年6月30日至7月2日,青岛中汇再次展示“实力”,在青岛国际会议中心举办“第二届中国文化艺术产业高峰论坛”。根据微信“中汇文化”在微信官方账号发布的现场照片,论坛邀请中国藏家协会副秘书长等人现场发言,来自山东各地的数千名投资者出席。


李艳玲记得活动结束后,几乎所有的投资者都收到了销售人员发来的微信:“《黑便士·信》 3980/套,《故宫》 19800/套,年中高峰会论坛特别提供,7月1日至3日购买可享受500元优惠!每人只有一次!”


青岛中汇邮票骗局诈骗投资总额上亿老板潜逃列为“洪通”-


2019年7月,投资者收到青岛中汇举办优惠活动的消息。图片来自新京报的记者马在看来,500元的优惠待遇是前所未有的,她立即追加购买了20万元的邮政编码簿。很多老人也有类似的想法,赶着去各个分店抢购产品。青岛中汇崂山分店的一位财务人员记得,促销结束后,店里每天早上8点到晚上10点都很忙。她几乎一直收钱,店铺最高日收入近百万。“有些老人干脆拎着一袋现金去买邮册。我当时就想,公司真的有那么多邮册吗?”


如梦方醒


峰会论坛刚结束一周。自2019年7月8日以来,部分投资者发现未支付利息。


他们去青岛中汇分公司询问时,业务员说不清楚,联系不上刘一。消息在青岛中汇的微信群里迅速传开,山东各地的投资人都去分行要钱回来。


对于购买邮册的青岛中汇内部员工,刘一承诺在2019年7月18日前签署退货协议并退回原合同订单退款。张宁按照刘一说的做了,并在截稿日给他发了一条短信:“刘先生,我跟了你这么多年,为公司尽了最大的努力。反正你也得还我。”


张宁说,刘一很清楚自己当时的处境:母亲刚刚去世,婚姻出现了问题,不得不独自抚养刚上天富娱乐注册初中的孩子,她在邮册上买的100多万元都是自己的积蓄。但是她没有收到刘一的回复,当然也没有收到刘一承诺的退款。一周后,张宁向青岛市公安局黄岛分局报案。


公司外的投资人更暴力。


7月下旬,数百名老人聚集在青岛中汇总部和分店。等了两三天,他们没有退款,刘一也天富娱乐没有出现。焦躁不安的人群试图找回他们从未见过的邮册,以弥补金钱的损失。几个五六十岁的人打开仓门,推着工作人员冲进去,抓起架子上的彩色邮册,紧紧抱着不肯放弃。


然而大部分投资者都没能抢到邮册,比如和孙。业务员告诉这些老人,只要把所有的合同正本和货物确认单都退回来,就可以签退货协议,办理退货手续。对于绝大多数投资者来说,这些文件几乎都是他们的投资凭证。但为了退货,大部分人选择交回单据。10-59000


据王健回忆,在刘怡的要求下,这些单据已被青岛中汇全部销毁。


警方后来告诉张宁,刘一早在2019年7月初,也就是优惠活动结束后,就已经逃往海外。2020年9月10日,青岛市南区占山派出所工作人员向新京报透露,刘一涉嫌非法吸收公众存款,公安机关已向其发出红色通缉令,区内案件已移交市南区检察院。但并不是所有受害的投资者都愿意通过公安机关和司法机关维权。李艳玲说,一些老年人仍然相信刘一教,形成了事实上的“刘宝学派”。这些人不主张报警,而是满怀希望地等待着刘一回国,东山再起,还钱。


他们去青岛中汇分公司询问时,业务员说不清楚,联系不上刘一。消息在青岛中汇的微信群里迅速传开,山东各地的投资人都去分行要钱回来。


为您推荐

青岛筛选一千万人全部阴性台湾“卫府部长”又酸了-

青岛筛选一千万人全部阴性台湾“卫府部长”又酸了-

原标题:青岛千万人全是负面,台湾“付伟部长”又酸了。国庆假期后几天,青岛发现很多无症状感染者,然后对全市近千万人展开大规...

2020-10-21 标签:台湾青岛阴性
去过青岛的游客都需要隔离吗吴尊友不需要-

去过青岛的游客都需要隔离吗吴尊友不需要-

原标题:去过青岛的游客都需要隔离吗?吴尊友:不需要10月13日《新闻1+1》,继续关注青岛疫情。 @青岛今年十一年接待旅...

2020-10-14 标签:青岛核酸疫情
青岛确诊六人山东省委成立前线指挥部青岛开始应急响应-

青岛确诊六人山东省委成立前线指挥部青岛开始应急响应-

据山东省青岛市卫生保健委员天富娱乐计划会网站12日报道,截至10月11日23: 00,青岛市确诊病例6例,无症状感染病例...

2020-10-13 标签:青岛市病例青岛

国家卫健委派工作组到青岛指导疫情防控-

(抗击新冠肺炎)中国国家卫健委派工作组赴青岛指导疫情防控x娱乐,北京,10月12日(新华社)近日,山东省青岛市发现新的地...

2020-10-12 标签:核酸青岛市青岛

美丽的青岛到处都是游客-

原标题:美丽的青岛游客如织来源:大众日报@据青岛市文化旅游局10月4日发布的旅游信息显示,当日监测7天富娱乐代理5个A级...

2020-10-05 标签:青岛啤酒游客

当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!